সংক্ষেপে মূল তথ্য
- অনলাইন বেটিং ও সাইবার প্রতারণার তদন্তে মুম্বাই, পুনে, মেহসানা, সুরাট ও হায়দরাবাদে ২০টি ঠিকানায় তল্লাশি চালিয়েছে ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।
- জব্দ হয়েছে নথি ও ডিজিটাল যন্ত্রপাতি।
অনলাইন বেটিং ও সাইবার প্রতারণার তদন্তে ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) মুম্বাই, পুনে, মেহসানা, সুরাট ও হায়দরাবাদে ২০টি ঠিকানায় তল্লাশি চালিয়েছে। ১৩ অক্টোবর মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ), ২০০২ এর অধীনে ইডির মুম্বাই জোন-২ এই অভিযান চালায়। অভিযানের কথা সংস্থাটি জানায় ১৭ অক্টোবর।
তদন্ত অল প্যানেল এক্সচেঞ্জ ও এমজিএম৯১ নামের দুটি অনলাইন গেমিং ও বেটিং প্ল্যাটফর্মকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ, এই প্ল্যাটফর্মগুলোতে অর্থ জমা দিতে প্ররোচিত করে ব্যবহারকারীদের প্রতারিত করা হয়।
ইডির দাবি, দুই প্ল্যাটফর্মের শিকারদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা অর্থ একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ঘুরে পুনের রাম উ. রামধনির প্রতিষ্ঠিত সংস্থা এডসোম ফিনটেক প্রাইভেট লিমিটেডের অ্যাকাউন্টে পৌঁছাত। সংস্থাটি 'আইপয়সা' নামের একটি নিজস্ব পেমেন্ট গেটওয়ে তৈরি ও পরিচালনা করত। ইডির অভিযোগ, এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে 'মার্চেন্ট' হিসেবে ২০০টির বেশি শেল বা সামনের সারির ভুয়া কোম্পানিকে অনবোর্ড করা হয়েছিল, যারা অনলাইন গেমিং, বেটিং ও সাইবার প্রতারক এবং তাদের এজেন্টদের লেনদেনে সহায়তা করত।
তল্লাশিতে সংস্থাটি অপরাধের অর্থ পাচার ও সরিয়ে নেওয়ার প্রমাণ হিসেবে নথিপত্র, ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপাদান জব্দ করেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।
এই মামলায় এর আগে পুনে, মুম্বাই ও বেঙ্গালুরুতে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালানো হয় এবং এডসোম ফিনটেকের প্রতিষ্ঠাতা রাম উ. রামধনিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি এখন বিচারিক হেফাজতে আছেন।
তদন্তকারীরা জানান, অনলাইন জুয়া পরিচালনার পেছনে দুবাই-ভিত্তিক হ্যান্ডলাররা আছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। অর্থ সরিয়ে নেওয়ার তিনটি পদ্ধতি চিহ্নিত করা হয়েছে, বৈধ বাণিজ্য চুক্তির আড়ালে বিদেশে অর্থ পাঠানো, ভুয়া এপিএমসি ব্যবসার নামে ডামি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে নগদ তোলা এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তর করে ভারত থেকে অর্থ সরানো।
এই অভিযোগগুলো এখনো তদন্তাধীন, এগুলোকে প্রতিষ্ঠিত অপরাধ হিসেবে ধরা যাবে না।
